Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Иркутская обл, г.о. город Братск, г Братск, п/р П 04, зд. 1/341
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800836377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3803100054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20075-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»
2.2. Место нахождения участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Российская Федерация, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 2, помещение 24.
2.3. ИНН участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 7709329253
2.4. ОГРН участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 1027700467332
2.5. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
I. В соответствии со ст.78, 79, 81, 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», а также пунктами 16 и 17 статьи 11.2 Устава Общества предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок, совокупная цена которых превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату), а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, контролирующих Общество, единоличного исполнительного органа, полномочия которого переданы управляющей организации, члена Совета директоров, – письмо о внесении изменений (далее – Письмо по Кредитному договору 2019 г.) в Договор предэкспортного финансирования, привязанный к показателям устойчивого развития группы от 25.10.2019 года с последующими изменениями и дополнениями (далее – «Кредитный договор 2019 г.»), заключенный между, среди прочих лиц, Международной компанией публичным акционерным обществом «Объединённая Компания «РУСАЛ»» (далее – «МКПАО «ОК РУСАЛ»»), в качестве заемщика, ING Bank N.V. в качестве Агента по кредиту, Агента по обеспечению, Natixis в качестве Агента по закупке (в соответствии с определением термина «Offtake Agent» в Кредитном договоре 2019 г.), а также поименованных в договоре Кредиторов,
в обеспечение исполнения обязательств по которому Обществом предоставлено поручительство в соответствии с Договором поручительства и гарантии возмещения потерь от 25.10.2019 г. (в соответствии с определением термина «Russian Guarantee» в Кредитном договоре 2019 г.) (далее – Договор поручительства 2019 г.) между, среди прочих, Обществом, Акционерным обществом «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ» (далее – «АО «РУСАЛ»», Акционерным обществом «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (далее – «АО «РУСАЛ Новокузнецк»»), Акционерным обществом «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (далее – «АО «РУСАЛ Красноярск»»), Акционерным обществом «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (далее – «АО «РУСАЛ Саяногорск»»), Акционерным обществом «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий» (далее – «АО «РУСАЛ Урал»») и Акционерным обществом «Объединенная компания РУСАЛ – Торговый Дом» (далее – «АО «ОК РУСАЛ ТД»») в качестве Российских поручителей (в соответствии с определением термина «Russian Guarantor» в Кредитном договоре 2019 г.) и ING Bank N.V. в качестве Aгента по кредиту и Aгента по обеспечению (в соответствии с определением терминов «Facility Agent» и «Security Agent» в Кредитном договоре 2019 г.), на следующих основных условиях:
1) Компания AL PLUS GLOBAL DMCC включается в Кредитный договор в качестве Дополнительного Трейдера (в соответствии с определением терминов «Additional Trader» в Кредитном договоре) и в качестве Дополнительного Гаранта (в соответствии с определением термина «Additional Guarantor» в Кредитном договоре).
2) Каждый Гарант (в соответствии с определением термина «Guarantor» в Кредитном договоре) (за исключением RTI Limited, RS International GmbH, Rusal Marketing GmbH), включая Общество, подтверждает в интересах Финансовых сторон (в соответствии с определением термина «Finance Parties» в Кредитном договоре), что все его обязательства по гарантиям и возмещению убытков по Кредитному договору и Договору поручительства (в зависимости от обстоятельств), остаются в полной силе, несмотря на изменения, содержащиеся в Письме по Кредитному договору и распространяются на любые обязательства любого Обязанного лица (в соответствии с определением термина «Obligor» в Кредитном договоре) в соответствии с Кредитным договором с учетом изменений к Кредитному договору на основании Письма по Кредитному договору.
Сторонами и/или выгодоприобретателями по данному Письму по Кредитному договору 2019 г. являются: Общество, АО «РУСАЛ», МКПАО «ОК РУСАЛ», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «РУСАЛ Красноярск», АО «РУСАЛ Саяногорск», АО «РУСАЛ Урал», АО «ОК РУСАЛ ТД», RTI Limited, RS International GmbH, Rusal Marketing GmbH, AL PLUS GLOBAL DMCC, Финансовые стороны.
Для Общества, лицами, имеющими заинтересованность в совершении Сделки являются:
АО «РУСАЛ»
Основание заинтересованности: лицо является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по Сделке, а также контролирующим лицом АО «РУСАЛ Красноярск», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «РУСАЛ Саяногорск», АО «РУСАЛ Урал» и АО «ОК РУСАЛ ТД», также являющихся сторонами и/или выгодоприобретателями по Сделке;
МКПАО «ОК РУСАЛ»
Основание заинтересованности: лицо является контролирующим лицом Общества и стороной и/или выгодоприобретателем по Сделке, а также контролирующим лицом АО «РУСАЛ Красноярск», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «РУСАЛ Саяногорск», АО «РУСАЛ Урал», АО «РУСАЛ», АО «ОК РУСАЛ ТД», RTI Limited, RS International GmbH, Rusal Marketing GmbH, AL PLUS GLOBAL DMCC, являющихся сторонами и/или выгодоприобретателями по Сделке;
Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
Основание заинтересованности: лицо является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом МКПАО «ОК РУСАЛ», АО «РУСАЛ Красноярск», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «РУСАЛ Саяногорск», АО «РУСАЛ Урал», АО «РУСАЛ», АО «ОК РУСАЛ ТД», RTI Limited, RS International GmbH, Rusal Marketing GmbH, AL PLUS GLOBAL DMCC, являющихся сторонами и/или выгодоприобретателями по Сделке;
Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»
Основание заинтересованности: лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и также является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа АО «РУСАЛ Красноярск», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «РУСАЛ Саяногорск», АО «РУСАЛ Урал», АО «РУСАЛ», являющихся также сторонами и/или выгодоприобретателями по Сделке;
Член Совета директоров ПАО «РУСАЛ Братск» Беспалов Александр Борисович
Основание заинтересованности: лицо является членом Совета директоров Общества и также является членом Совета директоров АО «РУСАЛ», являющегося cтороной и/или выгодоприобретателем по Сделке.
II. Настоящее решение действительно в течение срока действия Кредитного договора 2019 г.
2.6. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29 января 2024 г.
2.7. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29 января 2024 г., б/н, решение единственного акционера Публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по оперативному управлению ПАО "РУСАЛ Братск" (Доверенность №РАМ-ДВ-22-0098 от 16.05.2022г.)
Евгений Юрьевич Зенкин
3.2. Дата 30.01.2024г.